浮山| 阜城| 桐城| 怀仁| 昆明| 长春| 昌江| 曲江| 科尔沁左翼中旗| 蓝田| 汶上| 高邑| 墨竹工卡| 东台| 古冶| 法库| 贡山| 巴马| 博野| 长兴| 吴川| 恩施| 滁州| 绥江| 白云| 长乐| 钟祥| 义县| 金湖| 广德| 武威| 兰西| 台南市| 双城| 贵南| 柳城| 荣成| 临夏县| 长武| 大邑| 阿荣旗| 大连| 蓬安| 化德| 湘乡| 广灵| 额敏| 华山| 兴义| 武强| 嘉善| 津市| 东兴| 瓦房店| 双城| 本溪市| 天长| 云浮| 广东| 西盟| 德州| 济源| 雷波| 韶关| 鲁山| 玉门| 商洛| 南沙岛| 洪泽| 新乐| 庐山| 同江| 安义| 四会| 乳源| 资阳| 泸水| 雷山| 麻栗坡| 郾城| 清涧| 伊金霍洛旗| 崇信| 石城| 黎城| 紫云| 乐业| 同安| 桑日| 泰和| 连山| 陵川| 鞍山| 浦东新区| 永川| 宝清| 霍城| 高唐| 邵东| 南江| 小金| 寿光| 连云区| 桐城| 通辽| 双峰| 赣县| 拉孜| 平阳| 庆安| 磐石| 郎溪| 武汉| 普格| 富锦| 酉阳| 桦甸| 洮南| 武安| 阜康| 偏关| 西盟| 平武| 泗县| 乾县| 佳县| 敖汉旗| 远安| 枞阳| 罗山| 迭部| 岢岚| 朝阳市| 故城| 南浔| 榆中| 正安| 邻水| 卢龙| 平舆| 莱西| 吉木乃| 克什克腾旗| 宜秀| 岱山| 平南| 福州| 小金| 新都| 砚山| 蒲城| 雷波| 独山| 广宗| 双桥| 楚州| 聂拉木| 藁城| 布拖| 温县| 惠水| 开封市| 汪清| 蔚县| 凤凰| 连山| 衡阳县| 吉首| 枣阳| 德江| 乌拉特中旗| 化州| 株洲市| 齐齐哈尔| 泾阳| 南溪| 阎良| 宜州| 施秉| 惠农| 高雄市| 河北| 北宁| 临江| 大龙山镇| 和田| 东西湖| 台中县| 灌南| 滦平| 蒙山| 巴中| 仙游| 察隅| 新竹县| 玛纳斯| 交口| 万源| 中阳| 乐东| 全州| 扬中| 碾子山| 腾冲| 石景山| 大悟| 南山| 五寨| 德安| 临江| 温县| 师宗| 景德镇| 金平| 嘉禾| 南安| 延长| 衡山| 大港| 伊金霍洛旗| 岑溪| 迭部| 巴东| 二道江| 邕宁| 崇阳| 麦盖提| 长海| 青田| 临朐| 酒泉| 伽师| 延庆| 湘潭市| 无棣| 江城| 彝良| 平利| 白银| 兴宁| 宝应| 伊通| 晋宁| 惠山| 梨树| 怀安| 麦积| 茂县| 蓟县| 西峰| 吉县| 乾安| 新野| 丰县| 哈巴河| 红安| 砀山| 巴里坤| 云溪| 奇台| 天津| 珠穆朗玛峰| 江川| 东莞| 葡京网站
看似正规公司实为洗钱"水房" 警方根据举报端掉犯罪团伙
2019-01-17 06:56来源:厦门网

  厦门网讯(海西晨报记者陈小斌 通讯员厦公宣)名为皮包公司,实为洗黑钱的“水房”,专帮骗子“洗白”赃款。近日,接到市民孔先生的举报后,江头派出所介入调查,迅速组织警力端掉这个位于江头某小区居民楼的诈骗窝点。昨日,厦门警方对外通报这起案件,并奖励孔先生2000元。

  据悉,针对当前电信网络诈骗犯罪呈现的新形势、新变化,湖里警方加强对电信网络诈骗线索的深度研判,上个月底以来,湖里警方共打掉电信网络诈骗窝点5个,打掉诈骗团伙9个,刑拘25人,冻结资金10万余元,追缴赃款9万余元。

  线索

  某住宅有大量陌生人出入

  上个月底,市民孔先生向江头派出所举报:江头某小区9楼一房屋,每天下午3点至晚上8点,都有大量陌生人进出,行迹很可疑。

  接到举报后,民警乔装成物业工作人员,以查看水管漏水为由,进入可疑房屋内查看。该房屋是两套打通的楼中楼,共有七八个房间,客厅是他们的办公点,墙上挂有皮包公司、贸易公司等营业执照。

  走了一圈,可疑之处尽显。“房内就三五人,却摆放着十多台电脑,一张办公桌上还放着十几部手机。”办案民警说,“房内人员戒备心很强,我们走到哪,他们就跟到哪。”民警判断,该处很可能存在违法犯罪活动,遂上报所领导。

  抓捕

  民警一举抓获5人

  1月3日16时许,江头派出所组织警力,冲击该可疑房屋,现场抓获犯罪嫌疑人曾某鹏(男,21岁)、郑某滨(男,30岁)、林某岗(男,27岁)、刘某琼(女,42岁)、刘某菊(女,41岁)5人,缴获作案工具电脑10台、银行卡76张、手机28部、外地营业执照31张。

  经警方查实,该犯罪团伙冒用他人身份信息注册公司,利用第三方支付平台,通过购买虚假产品套现等方式,为电信网络诈骗分子提供套现、洗钱等不法服务。这也就是所谓的“水房”,从事将诈骗赃款“洗白”的违法犯罪行为。

  民警表示,该犯罪团伙所招募的员工,均为社会闲杂人员。仅一个多月时间,他们的银行流水高达四五百万元。目前,5名犯罪嫌疑人均被以妨碍信用卡管理罪被湖里警方刑拘,案件仍在进一步深挖侦办中。

  奖励

  热心市民获2000元奖励

  值得一提的是,市民孔先生积极向警方提供犯罪活动重要线索,助力警方端掉该犯罪团伙,昨日,厦门警方按照相关规定向孔先生发放2000元的奖励金。

  警方呼吁广大市民踊跃举报诈骗线索,对提供重要线索、协助抓获犯罪嫌疑人的有功人员,将根据相关规定给予奖励。

展开阅读全文

责任编辑:李奕佳,赖旭华

相关新闻
  • 热心辅警草丛中发现钱包 一张干洗单据帮他找到失主

    标签:怀宝迷邦 澳门大发888游戏娱乐 东小南

    前两天,交警支队桥隧大队厦门大桥中队辅警胡永东收到一封手写的感谢信。字里行间,满满的都是失主对爱心辅警的感激之情。胡永东说,4月2日上午10时左右,他结束了24小时辛苦值班,换完便装正准备回家休息。当他来到高崎公交车站时,发现车站旁边的草丛里有一个类似钱包的东西。“是不是路人遗失的钱包或者扒手得手后丢弃的钱包?”凭借着职业习惯,胡永东边想边靠近一看,还真是个钱包,而且钱包里现金、银行卡、公交卡、身份证等重要物品一应俱全。“看样子,应该是不小心丢失的,这么多证件,将心比心,失主肯定很着急。”胡永东顾不上一夜的疲惫,急忙带着钱包返回厦门大桥中队执勤点。[详细]

    东南网-海峡导报
    2019-01-17
  • 洗车店说关门就关门 市民担心充值卡里的钱打水漂

    买了充值卡的洗车店突然关门了,卡里的钱只能打水漂?市民吴先生5月31日致电本报市民热线5589999,讲述了自己遇到的烦心事。不过,记者在咨询了相关部门之后了解到,目前吴先生遇到的事暂时还不能定性为诈骗。[详细]

    厦门网
    2019-01-17
  • 洗头小弟扮美女网聊骗钱 警方抓获五名电信诈骗嫌疑人

    美发店的洗头小弟,没活儿的时候不停按着手机。“还以为他在玩游戏呢。”店里同事们说,没想到却是在专心骗人。近日,翔安警方快侦快破一批电信诈骗案。[详细]

    厦门网
    2019-01-17
  • 刚充钱 洗车店却突然关门 “之前生意还好好的”

    刚往洗车卡里充了500元,洗车店就关门了,连电话也打不通。车主很气愤:“要关门了还让我充钱,这太坑人了!”[详细]

    厦门网
    2019-01-17
一区社区 张家塘 建设南新路南 新城金矿 湖北省
西四北二条 光明道 汤湖面 大水坑 十里河桥北
龙虎斗游戏娱乐 澳门百老汇娱乐官网 澳门威尼斯人备用网址 葡京官网 威尼斯人游戏赌场
澳门美高梅客户端下载 澳门美高梅官网 经典完美对子21点 澳门真人网站 电玩城捕鱼游戏
网上真钱扎金花 澳门大富豪网站 威尼斯人赌城注册 葡京网站 八大胜网址
澳门万利赌场 大小点网址 梭哈游戏 澳门威尼斯人官网 澳门葡京网上赌场
老虎机定位器 澳门大富豪网址 现金三公注册网址 牛牛游戏下载 现金骰宝 年度十大电子游戏 大小点游戏 玩什么游戏可以挣钱 电子游戏厅 方法奇葩赌博网 巴黎人网站 pt电子游戏哪个最会爆 澳门巴黎人游戏 澳门龙虎斗注册 澳门大富豪网站 押大小排行 真钱打牌 明升网站 十三水技巧 电子游戏下载 二十一点平台 现金网游戏开户平台 澳门百老汇游戏官网 皇博压大小 真钱捕鱼 跑马机游戏 赌博技巧 巴比伦赌场官网 现金三公 地下网址 捕鱼游戏技巧 英皇网站 手机玩游戏赚钱平台 现金网排行 pt电子游戏注册 赌博技巧 电脑玩游戏赚钱平台 海立方游戏 ag电子游戏排行 希尔顿官网 太阳网上压大小 现金赌钱游戏 现金棋牌游戏 真人网站网址 地下开户 九五至尊娱乐网址 澳门梭哈游戏官网 奇葩袖赌博网 鸿胜国际压大小 博狗扑克游戏 德州扑克游戏规则 庄闲代理 奔驰宝马老虎机下载 现金三公开户注册 免费试玩电子游戏 GT压大小 新濠天地注册 现金老虎机网站 纸牌赌博种类 乐天堂开户 澳门永利平台 电脑版捕鱼达人 玩电子游戏入门 斗牛游戏 bbin压大小 网上电子游戏网址 澳门网络下注平台 明升国际网址 明升娱乐 捕鱼达人电子游戏 mg电子游戏试玩 二十一点游戏赌场 澳门万利赌场官网 大小对比网站 现金电子游戏 电子游戏实用技术 老虎机破解器 澳门梭哈官网 澳门百老汇赌场注册 千炮捕鱼兑换现金 网上合法赌场 PT电子游戏 波克棋牌官方下载 天天棋牌 凤凰棋牌 美少女战士电子游戏 什么游戏可以赚人民币 银河国际娱乐 澳门番摊官网 澳门梭哈官网 胜博发电子游戏 电子游戏打鱼机 澳门现金网 大三巴网站 PT电子游戏 澳门银河国际娱乐